香港:无牌进行受规管虚拟资产活动可处罚款500万元和监禁七年

时间:2021-05-22|浏览:195

5月21日信息,香港政府相关修定《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第615章)(《打击洗钱条例》)的法律提议群众资询工作中顺利完成。
政府部门今天发布的文档表明,创建虚似财产服务供应商出牌规章制度,要求一切人员如有心在中国香港从业虚似财产平台交易的受规管业务流程,须向证劵及期货交易事务管理监察委(中国证监会)申请办理车牌,并合乎适度候选人规则,而具有人须遵循《打击洗钱条例》附注2所订的严厉打击洗黑钱及恐怖份子资产筹资要求和别的致力于确保投资人的规管规定。在规管规定下,具有虚似财产服务供应商只可以向专业投资者给予服务项目,并须执行严苛规则,以决策什么虚似财产可在其服务平台上开展交易。
除此之外,文档还强调,虚似资产业务在虚幻世界运行有较高的潜在性风险性,提议对于没牌虚似财产主题活动和不遵循规管规定的状况签订合理和相当的罚则。没牌开展受规管的虚似财产主题活动,可处处罚五百万块和囚禁七年;及其如属不断的罪刑,则可就该罪刑不断期内的每一日,另处处罚十万元。在与申请办理车牌有关的状况下,就一切要项做出虚报、具欺诈性或具虚假性的阐述,可处处罚一百万块和囚禁2年。违背严厉打击洗黑钱及恐怖份子资产筹资的法律规定规定,可处处罚一百万块和囚禁2年。为引诱别人购买或售卖虚似财产而做出有诈骗成份或枉顾真实情况的歪曲事实阐述,可处处罚一百万块和囚禁2年。

香港:无牌进行受规管虚拟资产活动可处罚款500万元和监禁七年
中国香港:没牌开展受规管虚似财产主题活动可处处罚五百万块和囚禁七年
事实上,上年至今,中国香港金融信息服务和市财政局一直在就数据加密交易方式的转变向商业咨询。该组织在一份申明中表明,准备在将要举办的2021-22届立法会大会上递交法律。
上年11月3日,香港证监会SFC.HK行政总裁欧达礼AshleyAlder讲话称,香港证监会发布全新升级虚似财产平台交易出牌规章制度,全部于中国香港运营、或以中国香港投资人为目标客户的虚似服务平台,都务必申请办理车牌,受政府管控,不管其是不是买卖证劵型区块链(SecurityToken),合称“先前中国证监会曾为数字货币平台交易制订一套可挑选的管控架构,但这种架构使一些平台交易能够摆脱管控范畴运行”。(注:先前,香港证监会觉得BTC、以太币归属于非证劵性区块链,涉及到买卖非证劵性区块链的服务平台能够不用申请办理SFC的花了7天时间车牌。)
显而易见,中国香港针对在港经营的数字货币交易中心有确立的要去,中国香港这一举动也是由于要合乎由FATF制订的合规管理(AML)标准,并为此来全方位规管虚似交易中心。
针对向专业投资者给予服务项目一事,先前也是有谈及,依据香港证监会的车牌标准,合规管理的组织只有服务项目于专业投资者(ProfessionalInvestorPI)。在中国香港,专业投资者的界定是务必要有$八百万港元的商品流通财产(这八百万不包括房子房产,一般来说是要给予存款证实或是中国香港的具有证劵公司的按月结算单,并给予以往一年的交易明细),而且过去一年有丰富多彩的项目投资工作经验。
先前有业界剖析强调,圈里90%的投资者全是外行项目投资顾客Non-PI。因而,假如交易中心申请办理了这一车牌,有可能会丧失许多外行项目投资顾客,转让赠给别的服务平台,鉴于此,有一些交易中心很有可能会离去中国香港。

热点: 以太 数据 金融 区块链 数字货币交易 以太币 BTC

« 上一条| 下一条 »
专业分析师
火币

比特币平台

非小号交易所排名-专业的交易行情资讯门户网站,提供区块链比特币行情查询、比特币价格、比特币钱包、比特币智能合约、比特币量化交易策略分析,狗狗币以太坊以太币玩客币雷达币波场环保币柚子币莱特币瑞波币公信宝等虚拟加密电子数字货币价格查询汇率换算,币看比特儿火币网币安网欧易虎符抹茶XMEX合约交易所APP,比特币挖矿金色财经巴比特范非小号资讯平台。
非小号行情 e2345.net ©2020-2024版权所有